Polícia Civil deflagra duas operações contra sonegação de impostos

Em outras duas operações - Vulcano e Carga Pesada deflagradas nesta terça e quarta-feira pela Polícia Judiciária Civil, os policiais da Delegacia Fazendária estão investigando a origem de combustíveis que seriam revendidos em Mato Grosso e a sonegação de impostos para entrada do produto no Estado.

A Operação ‘Carga Pesada’ foi realizada simultaneamente em Cuiabá e na capital paulista, com busca e apreensão de documentos em sedes de empresas de transportes.

Com os mandados de busca e apreensão expedidos pelo juiz Pedro Sakamoto, os policiais recolheram documentos de duas transportadoras com sede em Cuiabá e outra na capital paulista e em treze postos fiscais de entrada de mercadorias no Estado.

As investigações estão sendo realizadas em transportadoras das duas cidades. Várias transportadoras estão envolvidas na transação.

Segundo o delegado Wilton Massao Ohara, da Delegacia Fazendária, o objetivo da Carga Pesada é investigar o fraude e desvio da terceira via da Nota Fiscal do produto, quando o correto é o documento ficar retido nos postos fiscais para o lançamento no sistema do fisco do ICMS Garantido Integral.

A partir da análise dos documentos recolhidos, a Polícia Civil também vai confrontar as informações com a base de dados das Secretarias de Fazenda dos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. O delegado Ohara estima que a perda nesse tipo de sonegação pode ser milionária para os cofres estaduais.

O delegado explica que as investigações partiram de uma denúncia anônima, que depois foi confirmada pela Corregedoria Fazendária.

VULCANO – A operação coordenada pelo delegado Rogério Atílio Modelli dá seqüência à ação que apreendeu em outubro deste ano 51 carretas carregadas com combustíveis vindas de Paulínia, no interior de São Paulo e está investigando a origem do carregamento apreendido. As investigações envolvem empresas sediadas em Cuiabá e Paulínia.

A apreensão do combustível foi feita nos postos fiscais Araguaia e Pontal (divisa entre Mato Grosso e Goiás), e Correntes (divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), que resultou na retenção de 2,4 milhões de litros de gasolina e diesel, que entrariam no Estado sem o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Complementar das cargas.