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MP pede bloqueio de US$ 2,8 mi de contas no exterior
O Ministério Público Federal, através de uma força tarefa que atua no Paraná, pediu o bloqueio de US$ 2,864 milhões das contas de 17 brasileiros no exterior. Os donos das contas foram denunciados por crimes contra o sistema financeiro nacional, inclusive evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Treze dos acusados também foram denunciados por formação de quadrilha.
Entre os clientes do esquema, de acordo com as investigações do MPF, aparece o empresário José Torzillo, que fez operações pela conta Farswiss. A Procuradoria Geral do Estado da Bahia investigou Torzillo juntamente com o ex-secretário de administração Sérgio Moyses, por suspeita de improbidade administrativa.
Até agora, a Operação Zero Absoluto já conseguiu o bloqueio de cerca de US$ 11,5 milhões em contas dos empresários Antônio Pires de Almeida, Hélio Renato Laniado, Eliott Maurice Eskinazi, Renato Bento Maudonet Junior e Dany Lederman.
As contas Bahia Blanca, Fera, Phoenix, Mabon, Farswiss e Capital World, movimentadas pelos denunciados no Merchants Bank, em Nova York, foram bloqueadas pelo MPF até junho de 2002.
As denúncias fazem parte da Operação Zero Absoluto, que tem o objetivo de "congelar" o dinheiro enviado ilegalmente para contas no exterior. A investigação está a cargo do MPF e da Polícia Federal, com o apoio do Departamento de Segurança Interna (DHS) de Newark, EUA.
Denunciados:
Contas Bahia Blanca e Fera:
Armando Pereira Reis George de Albuquerque Paulo Roberto Lima de Freitas Tércio Galvão Pedido de bloqueio: US$ 444.555,71 (Bahia Blanca) e US$ 28.402,68 (Fera) Conta Phoenix
Eliana Regina Scatinho João Florêncio Peloso Marcelo Tarasantchi Walter Peceniski Pedido de bloqueio: US $117.604,98 Conta Mabon
Elcio Martins Areias Antonio Gonçalves Carneiro Maria Izilda Bernardes Duarte Silva Pedido de bloqueio: US$ 774.013,88 Conta Farswiss
Marcos de Souza Barros Carlos Alberto Botelho de Souza Barros Nelson Luis Pereira Corbett Ruy Ulhoa Cintra de Araújo Pedido de bloqueio: US$ 1.429.869,08 Conta Capital World
Paulo Cesar Reis Simão Marco Antonio Reis Simão Pedido de bloqueio: US$ 70.348,45
Entre os clientes do esquema, de acordo com as investigações do MPF, aparece o empresário José Torzillo, que fez operações pela conta Farswiss. A Procuradoria Geral do Estado da Bahia investigou Torzillo juntamente com o ex-secretário de administração Sérgio Moyses, por suspeita de improbidade administrativa.
Até agora, a Operação Zero Absoluto já conseguiu o bloqueio de cerca de US$ 11,5 milhões em contas dos empresários Antônio Pires de Almeida, Hélio Renato Laniado, Eliott Maurice Eskinazi, Renato Bento Maudonet Junior e Dany Lederman.
As contas Bahia Blanca, Fera, Phoenix, Mabon, Farswiss e Capital World, movimentadas pelos denunciados no Merchants Bank, em Nova York, foram bloqueadas pelo MPF até junho de 2002.
As denúncias fazem parte da Operação Zero Absoluto, que tem o objetivo de "congelar" o dinheiro enviado ilegalmente para contas no exterior. A investigação está a cargo do MPF e da Polícia Federal, com o apoio do Departamento de Segurança Interna (DHS) de Newark, EUA.
Denunciados:
Contas Bahia Blanca e Fera:
Armando Pereira Reis George de Albuquerque Paulo Roberto Lima de Freitas Tércio Galvão Pedido de bloqueio: US$ 444.555,71 (Bahia Blanca) e US$ 28.402,68 (Fera) Conta Phoenix
Eliana Regina Scatinho João Florêncio Peloso Marcelo Tarasantchi Walter Peceniski Pedido de bloqueio: US $117.604,98 Conta Mabon
Elcio Martins Areias Antonio Gonçalves Carneiro Maria Izilda Bernardes Duarte Silva Pedido de bloqueio: US$ 774.013,88 Conta Farswiss
Marcos de Souza Barros Carlos Alberto Botelho de Souza Barros Nelson Luis Pereira Corbett Ruy Ulhoa Cintra de Araújo Pedido de bloqueio: US$ 1.429.869,08 Conta Capital World
Paulo Cesar Reis Simão Marco Antonio Reis Simão Pedido de bloqueio: US$ 70.348,45
Fonte:
Terra
URL Fonte: https://www.reporternews.com.br/noticia/332827/visualizar/
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