Trinta e quatro são presos por fraude de R$ 85 mi na Sefaz

A Polícia Civil, através da Delegacia Fazendária, deflagrou nesta quinta-feira a operação “BB-PAG”. A operação é destinada ao cumprimento de 34 mandados de prisão, 44 mandados de busca e apreensão, tanto na capital, como no interior e em outros estados da federação.

As medidas buscam concluir as investigações iniciadas no ano de 2012 destinadas a apurar o esquema de desvio de dinheiro público do governo de Mato Grosso através do Sistema Eletrônico disponibilizado pelo Banco do Brasil denominado BBPAG. O rombo identificado foi de R$ 101,123 milhões.

A operação é uma continuidade da “Operação Vespeiro”, deflagrada em 2012. Na ocasião, foram presas 43 pessoas envolvidas no esquema relativo somente a pessoas físicas. O prejuízo identificado nesta fase das investigações foi de R$ 16 milhões.

Com o apoio da Controladoria Geral do Estado, se apurou que os desvios iam muito além daquele valor e que também teriam sido efetuados em benefícios de 12 pessoas jurídicas. Nesta fase das investigações, o rombo identificado é superior a R$ 85 milhões.

Estão envolvidos cooperativas, associações, sindicatos e empresas privadas. As pessoas jurídicas envolvidas são Coopercon “Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais de Contabilidade de Cuiabá); Assin (Associação dos Servidores do Indea); Assinter (Associação dos servidores do Intermat); Sitomat (Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Oficial de Mato Grosso), Sintap (Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário de MT); Indatec, Instituto Bagari, LCA Fomento Mercantil, LD Fomento Mercantil, Assut, Siesc e Boa Fomento Mercantil.

De acordo com a Polícia Civil, gestores, familiares e demais funcionários das associações, sindicatos e empresas beneficiadas com o esquema realizaram compra de imóveis, empresas, veículos e viagens.

PRESÍDIO

Alguns presos estão sendo encaminhados diretamente para presídios da capital do Estado. A tendência é de que eles não sejam ouvidos nesta quinta-feira.

Os detalhes da operação serão fornecidos pela delegada Cleibe Aparecida de Paula em coletiva a imprensa.

VEJA A LISTA DOS ALVOS DA OPERAÇÃO

CUIABÁ

PRISÕES E BUSCA E APREENSÃO

Plinio Alexandre Amorim Marques/ Neia Marques

Claumir Tomazzi/Elaine Tomazi

Rosa de Castro Melo/Victor Tomazi

Ary Linderman

Adauri/Teresinha/Alex

Evanildes Dias

Marco Paolo Filho

Lucival Cândido Amaral

Djalma Jose Neto

Marleide O. Carvalho

Alexandre Carneiro

João Pires M. Filho

Gabriel N. Marquito

Silvio Da S. Rondon

Waldir Aparecido Taques

Clarisse A. S. Basso

Rafaela S. Basso

Gonçalo R. De Almeida

Antonio Marques De Pinho

Marinete F. Marques

Celso Alves De Pinho

Giovani Dadalt Crespani

CUIABÁ - SOMENTE BUSCA E APREENSÃO

ROBERTO RIZZO

PRISÃO - SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Juercio/José Ribeiro Neto/Wockton S. Pereira

PRIMAVERA DO LESTE

Busca e Apreensão na residência de Giovani Dadalt e no Escritório de Contabilidade El Shaday

TUBARÃO – SANTA CATARINA

Busca e Apreensão na empresa de Giovani Dadalt

SOLEDADE - RIO GRANDE DO SUL

Prisão Temporária e Busca e Apreensão de Isabel de Fátima Dadalt e Neida Terezinha Dadalt – Mãe e tia de Giovani Dadalt